કર્ણાટક હાઈકોર્ટનો નિર્ણય બેંગલુરુ — કર્નાટક હાઈકોર્ટે શનિવારે જણાવ્યું કે ED (Enforcement Directorate) કોઈ ‘સુપર કૉપ’ નથી અને એજન્સીને દરેક બાબતની તપાસ કરવા માટે મર્યાદા નથી—તે કાયદાની હદમાં જ કામ કરશે. કોર્ટે કોંગ્રેસ નેતા કેવાય નન્જે ગૌડા સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ મામલે EDની કેટલીક કાર્યવાહી રદ કરી દીધી અને એજન્સીની કાર્યશૈલી પર ટિપ્પણી કરી. જમીન … Read more
નોરા ફતેહીની મુશ્કેલીઓ વધી બોલિવૂડ અભિનેત્રી નોરા ફતેહીને ઠગ સુકેશ ચંદ્રશેખરના ₹200 કરોડના મની લોન્ડરિંગ અને વસૂલીઓ સાથે સંબંધિત કેસમાં કોર્ટ દ્વારા સરકારી સાક્ષી તરીકે હાજર થવા સમન્સ મોકલવામાં આવ્યો છે. રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે નોરાને 2 નવેમ્બર, 2026ના રોજ કોર્ટમાં હાજર રહેવા જણાવ્યું છે. કોર્ટ સમન અને ચાર્જશીટ એજન્સી ANIના જણાવ્યા અનુસાર, નોરાનું નામ ત્રીજી … Read more
સુરેન્દ્ર તિવારીની ધરપકડ ગાંધીનગર, 30 ઓક્ટોબર 2026: કરોડોની ટેક્સ ચોરી અને મની લોન્ડરિંગના આરોપમાં સ્વતંત્રતા અભિવ્યક્તિ પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ સુરેન્દ્ર પરસોત્તમપ્રકાશ તિવારીને CID ક્રાઈમે ધરપકડ કરી છે. તપાસમાં એ વાત સામે આવી છે કે આરોપીએ ડોનેશનના નામે કુલ 519 કરોડ રૂપિયા મેળવ્યા હતા અને અંદાજે 155 કરોડ રૂપિયાની ટેક્સ ચોરી કરવામાં આવી હોવાનું એલાન છે. … Read more
ગુજરાતમાં કાળા નાણાં અંગે ચોંકાવનારો ઘટસ્ફોટ ગુજરાતમાં કાળા નાણાં અંગે ચોંકાવનારો ઘટસ્ફોટ થયો છે, જેમાં 6 નાના રાજકીય પક્ષોને છેલ્લા 5 વર્ષમાં કુલ 2692 કરોડ રૂપિયાનું ફંડ મળ્યું હોવાની માહિતી પ્રકાશમાં આવી છે. અખબાર અને રિપોર્ટ અનુસાર, આ ફંડને લઇને મની લોન્ડરિંગ અને ટેક્સ ચોરીની આશંકાઓ ઉઠી છે અને હાલ CID ક્રાઇમ દ્વારા તપાસ ચાલી … Read more
આઝમ ખાનની જોહર યુનિવર્સિટીની સંપત્તિ EDએ જપ્ત એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ ઉત્તર પ્રદેશના રામપુરમાં સાપા નેતા આઝમ ખાન સાથે જોડાયેલ મૌલાના મોહમ્મદ અલી જોહર યુનિવર્સિટીની જમીન અને ઇમારતોને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ જપ્ત કરી છે. EDએ આ સંપત્તિઓનું મૂલ્ય 426.46 કરોડ ગણાવ્યું છે અને તેમનું વર્તમાન બજાર મૂલ્ય આશરે 1170 કરોડ રૂપિયાના … Read more
પશ્ચિમ રેલ્વેના અધિકારી સામે ચાર્જશીટ અમદાવાદ: Enforcement Directorate (ED) દ્વારા પશ્ચિમ રેલ્વેના અધિકારી પ્રશાંત રબારી સામે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં પ્રોસિક્યુશન આદેશ મુજબ ફરિયાદ અને ચાર્જશીટ PMLA કોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવી છે. ફરિયાદમાં દરખાસ્ત છે કે રબારીએ 01 જાન્યુઆરી, 2017 થી 02 ફેબ્રુઆરી, 2021 દરમિયાન ભ્રષ્ટ અને ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિઓથી આશરે ₹2.58 કરોડની અપ્રમાણસર મિલકત કથિત રીતે … Read more
કેરળના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી પિનરાઈ વિજયનને EDનું સમન્સ કેરળના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી પિનરાઈ વિજયનને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા મની લોન્ડરિંગ અને ભ્રષ્ટાચારની તપાસ માટે સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યું છે. સમન્સની નોટિસ તેમના તિરુવનંતપુરમ સ્થિત ભાડાના મકાન પર ચોંટાડવામાં આવી હતી. એજન્સીએ તેમને 23 ઓક્ટોબરે સવારે 11 વાગ્યે હાજર રહી નિવેદન આપવા અને સંબંધિત રેકોર્ડ રજૂ કરવા માટે કહ્યું … Read more
ED દ્વારા દરોડા અને તપાસ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ શેરબજારમાં ભાવ કૃત્રિમ રીતે ઉઠાવી રોકાણકારોને લલચાવવાના અને કથિત રીતે મની લોન્ડરિંગની તપાસના ભાગરૂપે અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને અન્ય શહેરોમાં તપાસ હાથ ધર્યો છે. ED દ્વારા કુલ 29 ઠેકાણે દરોડાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે અને EDનો દાવો છે કે આ મામલામાં કથિત રીતે 1 લાખથી વધુ નાના … Read more
આલમગીર આલમને સુપ્રીમ કોર્ટનો ઝટકો ઝારખંડના પૂર્વ ગ્રામ વિકાસ મંત્રી આલમગીર આલમને ટેન્ડર કૌભાંડ સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટે ઝટકો આપ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે ઝારખંડ હાઈકોર્ટના નિર્ણયમાં હસ્તક્ષેપ કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે — હાઈકોર્ટે અગાઉ આલમગીર આલમની ડિસ્ચાર્જ અરજી ફગાવી અને તેમને આરોપોમાંથી મુક્ત કરવાની માંગ રદ્દ કરી હતી. સુનાવણી કોણે કરી અને … Read more
IRCTC મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ચાર્જ ફ્રેમ કરવાનો આદેશ દિલ્હી રાઉસ એવન્યુ કોર્ટે IRCTC મની લોન્ડરિંગ મામલામાં લાલુ પ્રસાદ યાદવ પરિવાર સહિત કુલ 9 વ્યક્તિઓ સામે મની લોન્ડરિંગના આરોપો ઘડવાના આદેશ આપ્યાં છે. આમાં લારા પ્રોજેક્ટ્સ, રાબડી દેવી અને તેજસ્વી યાદવ સહિતના નામો છે. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે લાલુprasાદ યાદવ વિરુદ્ધની તપાસ રાજકીય રીતે પ્રેરિત નહોતી. … Read more