ED દ્વારા દરોડા અને તપાસ
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ શેરબજારમાં ભાવ કૃત્રિમ રીતે ઉઠાવી રોકાણકારોને લલચાવવાના અને કથિત રીતે મની લોન્ડરિંગની તપાસના ભાગરૂપે અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને અન્ય શહેરોમાં તપાસ હાથ ધર્યો છે. ED દ્વારા કુલ 29 ઠેકાણે દરોડાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે અને EDનો દાવો છે કે આ મામલામાં કથિત રીતે 1 લાખથી વધુ નાના રોકાણકારોને લલચાવવામાં આવ્યા હતા.
તપાસની કેન્દ્રસ્થિતિ
તપાસની કેન્દ્રસ્થિતિમાં RM ડ્રિપ સ્પ્રિંકલર્સ તથા R&B ડેનિમ કંપનીઓના શેરનો સમાવેશ થતો હોવાનું ED કહે છે; દરોડા દરમિયાન દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ઉપકરણો જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. EDની ટીમો મુંબઈ, નાશિક, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સુરત અને ભાવનગરમાં કંપનીઓની કચેરીઓ, પ્રમોટરોના રહેઠાણો, શેર ખરીદનારบาง લોકો, બ્રોકિંગ અને નાણાકીય સંસ્થાઓની કચેરીઓ તેમજ વોટ્સએપ ગ્રૂપના સંચાલકો સાથે સંકળાયેલા સ્થળોએ તપાસ કરી છે.
શેરમૂલ્યમાં કૃત્રિમ વધારો
EDનું દાવો છે કે RM ડ્રિપ સ્પ્રિંકલર્સ અને R&B ડેનિમના શેરના ભાવને કૃત્રિમ રીતે વધારવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા. તપાસ મુજબ એપ્રિલ 2023થી માર્ચ 2024 દરમિયાન બંને કંપનીોએ ચોક્કસ વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓને કુલ 3.5 કરોડથી વધુ શેર અને કન્વર્ટિબલ વોરંટ્સ જારી કર્યા હતા, ત્યારબાદ શેરનાં ભાવમાં વધારો નોંધાયો અને રોકાણ માટે વોટ્સએપ પર ટિપ્સ મોકલવામાં આવતા હોવાનું ED કહે છે.
વોટ્સએપ ગ્રૂપનું સંચાલન
વોટ્સએપ ગ્રૂપનું સંચાલન અને સિમકાર્ડના ઉપયોગ અંગેના દાવો તપાસમાં એ પણ દાવો છે કે ભાવનગરથી સંચાલિત વોટ્સએપ ગ્રૂપ દ્વારા શેરને ‘મલ્ટીબેગર’ તરીકે રજૂ કરી દરરોજ ખરીદીની ટિપ્સ મોકલવામાં આવતી હતી. ગ્રૂપ ચલાવવા માટે હરિયાણા અને મુંબઇમાં અન્ય લોકોનાં નામે ખરીદાયેલા સિમકાર્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોવાનું પણ તપાસમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
શેર મૂલ્યમાં તીવ્ર પડકાર
EDના જણાવ્યા અનુસાર ડિસેમ્બર 2025ના અંતથી ફેબ્રુઆરી 2026 સુધી વૉટ્સએપ ગ્રૂપમાં રોજની ખરીદીની ટિપ્સ આપતી કાર્યવાહી ચાલી હતી, અને 20 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ આ વોટ્સએપ ગ્રૂપ અચાનક ડિલીટ થઈ ગયાં. ત્યારબાદ બંને કંપનીના શેર લોઅર સર્કિટમાં ગયા અને થોડા દિવસોમાં તેમનું મૂલ્ય આશરે 70% ઘટી ગયું. પરિણામે કથિત રીતે એક લાખથી વધુ નાના રોકાણકારોને ભારે નુકસાન થયું હોવાનો EDનો દાવો છે.
આગળની તપાસ
આગળની તપાસ અને કાયદેસર મામલો ED મની લોન્ડરિંગ અટકાવવાના કાયદા હેઠળ તપાસ કરી રહી છે. એજન્સી કહે છે કે કૌભાંડમાં કોની કેટલી ભૂમિકા હતી અને નાણાંનો પ્રવાહ ક્યાં સુધી પહોંચયો હતો તે તપાસના અંતે ખુલશે.