PNB કૌભાંડમાં મોટી કાર્યવાહી
પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) કૌભાંડ કેસમાં ભાગેડુ નિરવ મોદીના સહયોગી સંદિપ મિસ્ત્રીને CBIએ યૂનાઇટેડ આરબ અમીરાત (UAE)માંથી પ્રત્યાર્પણ કરીને મુંબઇમાં ધરપકડ કરી છે. મિસ્ત્રી નિરવની હોંગકોંગ સ્થિત કંપની ફેન્સી ક્રિએશન્સ લિમિટેડનો પૂર્વ ડિરેક્ટર રહ્યો છે અને તેના વિરુદ્ધ PNBને રૂ. 6,498.20 કરોડનું નુકસાન પહોંચાડવાની ષડયંત્ર રચવાનો CBIનો આરોપ છે.
કોર્ટે તેને 6 ઓક્ટોબર સુધી ન્યાયિક હિરાસતમાં મોકલ્યો છે. ધરપકડ અને પ્રત્યાર્પણ અધિકારીઓના જણાવ્યા પ્રમાણે સંદીપ મિસ્ત્રીને સોમવારે UAEમાંથી ભારત લાવવામાં આવ્યો અને મંગળવારે CBIએ મુંબઈમાં તેની ઔપચારિક રીતે ધરપકડ કરી હતી. તેને વિશેષ CBI કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. એજન્સીએ કસ્ટડી માટે અરજી ન કરી, અને અદાલતે તેને ન્યાયિક હિરાસતમાં મોકલી દીધો છે.
અરોપો અને તપાસની સ્થિતિ CBIનું કહેવું છે કે મિસ્ત્રીએ નિરવ મોદી અને અન્ય આરોપીઓ સાથે મળીને ગુનાહિત ષડયંત્રમાં સક્રિય ભાગ લીધો હતો, જેના કારણે પંજાબ નેશનલ બેંકને લગભગ રૂ. 6,498.20 કરોડનું નુકસાન થયું હોવાનું એજન્સીનો દાવો છે. agencias દ્વારા યૂએસ ડોલરમાં 2 અબજથી વધુ (આરરૂ. 13 હજાર કરોડથી વધુ) સંબંધિત કૌભાંડની પણ તપાસ થઇ રહી છે.
CBI એ આરોપ લગાવ્યો છે કે ભારતમાં કેસ નોંધાયા બાદ મિસ્ત્રીએ નિરવ મોદીના ભાઈ નેહલ તથા અન્ય એક વોન્ટેડ આરોપી સાથે મળીને દુબઈમાં નિરવ સાથે જોડાયેલી વિવિધ કંપનીઓના ડમી ડિરેક્ટરોને ધમકાવ્યા હતા. એજન્સીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે કેટલાક આરોપીઓએ પુરાવા નષ્ટ કરવા માટે તેમના મોબાઇલ ફોન તોડી નાખ્યા અને કેટલાક કર્મચારીઓને ધરપકડના ડરથી દુબઈ છોડીને ઇજિપ્ત જવા માટે મજબૂર કરવામાં આવ્યા હતા.
કાયદેસર આધાર મિસ્ત્રીની ધરપકડ નવેમ્બર 2025માં વિશેષ અદાલતે જારી કરેલા બિનજામીનપાત્ર વોરંટના આધારે કરવામાં આવી હતી. નિરવ મોદી, તેના મામા મેહુલ ચોક્સી અને અન્ય આરોપીઓ વિરુદ્ધ વર્ષ 2018થી એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા મની લોન્ડરિંગની તપાસ ચાલી રહી છે અને આ કેસોની સીબીઆઈ પણ તપાસ કરી રહી છે. તપાસકર્તાઓનું કહેવું છે કે આરોપીઓ PNBની મુંબઈ સ્થિત બ્રેડી હાઉસ શાખામાંથી બોગસ લેંટર ઓફ અંડરટેકિંગ (LoU) જારી કરાવી બેંકને મોટું નાણાકીય નુકસાન પહોંચાડવામાં સજગ હતા. તપાસ એજન્સીઓએ જેના સંબંધિત લેણદેણ અને સાજિશ અંગે શિક્ષણ આગળ વધારી રાખ્યું છે.