CBI દ્વારા સંદીપ મિસ્ત્રીની ધરપકડ
મુંબઈ: CBIએ પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) કૌભાંડમાં નીરવ મોદીના સહયોગી સંદીપ મિસ્ત્રીને યુએઈથી પ્રત્યાર્પણ થયા બાદ મુંબઈમાં ધરપકડ કરી. મંગળવારે ઓપચારિક રીતે ધરપકડ કર્યા બાદ કોર્ટે રિમાન્ડ ન આપતાં મિસ્ત્રીને 6 ઓક્ટોબર સુધી જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી દીધો છે.
અરોપો અને તપાસની પૃષ્ઠભૂમિ મુજબ, સીબીઆઈનો આરોપ છે કે સંદીપ મિસ્ત્રીની નીરવ મોદી અને અન્ય આરોપીઓ સાથે મળીને પીએનબી કૌભંડમાં સક્રિય ભૂમિકા હતી. કૌભાંડનો આંકડો ૬૫૯૮.૨૦ કરોડ તરીકે શક્યિત અહેવાલોમાં ઉલ્લેખિત છે. એજન્સીએ જણાવ્યું છે કે આરોપીઓએ પુરાવાનો નાશ કરવા માટે તેમના સેલફોનને નષ્ટ કર્યા હતા અને દુબઈમાં રહેલા ડમી ડિરેક્ટરો અને કર્મચારીઓને ભારતમાં કેસ દાખલ થયા પછી દેશ છોડાવવાની કોશિશમાં લીપ્ત કર્યા હતા.
અરજીઅધિકારી પ્રક્રિયા અને કસ્ટડી સોમવારે યુએઈથી પ્રત્યાર્પણ થવાના દિવસે CBIએ મિસ્ત્રીને મુંબઈમાં પકડીને સ્પેશિયલ CBI કોર્ટમાં રજૂ કર્યું. એજન્સી રિમાન્ડ મેળવવા માટે દાવો ન કરેતાં કોર્ટે તેમને 6 ઓક્ટોબર સુધી જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા.
મિસ્ત્રીની ધરપકડ નવેમ્બર ૨૦૨૫માં સ્પેશિયલ કોર્ટ દ્વારા જારી કરાયેલા બિનજામીનપાત્ર વોરંટના પાલન હેઠળ કરવામાં આવી હતી. સંબંધિત તથ્ય અને આગળની તપાસ સીબીઆઈના દાખલાંમાં દર્શાવાયું છે કે મિસ્ત્રી નીરવ મોદીની હોંકકોંગ સ્થિત કંપની ફેન્સી ક્રિએશન્સ લિમિટેડના ડિરેક્ટર તરીકે કામ કરી ચૂક્યા હતા, એવી માહિતી એજન્સીની ફરિયાદમાં આવેલ છે.
નીરવ મોદી, તેમના મામા મેહુલ ચોક્સી અને અન્ય લોકો વિરૂદ્ધ ૨૦૧૮થી એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) અને સીબીઆઈ દ્વારા અલગ અલગ આરોપો અને મની લોન્ડરિંગની તપાસ ચલાવી રહ્યાં છે. અકબંધ આરોપો અનુસાર બેંક અધિકારીઓ સાથે મિલતી કરીને અને મુંબઈના બ્રેડી હાઉસ પીએનબી શાખામાં બનાવટી લેટર ઓફ અંડરટેકિંગ દ્વારા યુએસ ડોલર બે બિલિયન (રૃ. ૧૩ હજાર કરોડથી વધુ) સુધીની બૅંક છેતરપિંડીના કેસો લાગી રહ્યા છે.