બી.આર. શેટ્ટીનો દાવો
NMC હેલ્થકેરના સ્થાપક અને યુએઈ એક્સચેન્જના ફાઉન્ડર બી.આર. શેટ્ટીએ બૅન્ક ઓફ બરોડા અને અન્ય 25 લોકો સામે બોમ્બે હાઈકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરીને કુલ 15 અબજ ડોલર (આશરે 1.44 લાખ કરોડ રૂપિયા)ની વળતરની માગણી કરી છે. શેટ્ટીનું દાવો છે કે બૅન્કે ફંડ ડાયવર્ઝન કરવામાં સહાય કરી અને ખોટી સહીઓ સાથે લોન આપી હતી.
અરજીમાં એ પણ માગવામાં આવ્યું છે કે જ деятельность રકમ ચૂકવાઇ જાય ત્યાં સુધી તેના પર દર વર્ષે 18% વાર્ષિક વ્યાજ લાગુ કરવામાં આવે. અરજીમાં દાવાની વિગત અને રકમનો વિભાજન અરજીમાં કુલ 15 અબજ ડોલરની માગણી નીચે મુજબ ત્રણ સમાન ભાગોમાં દર્શાવવામાં આવી છે: પ્રત્યક્ષ નુકસાન: સીધા નુકસાન માટે 5 અબજ ડોલર, આડકતરી અસરો: બીજા સ્તરે થયેલા નુકશાન માટે 5 અબજ ડોલર, વેપારી તકો ગુમાવવી: રોકાણ અને વ્યાપારિક અવસરોમાં થયેલા નુકશાન માટે 5 અબજ ડોલર.
બૅન્ક પર આક્ષેપ
આ તમામ રકમ બૅન્કની ભૂલ અને તેના દ્વારા થયેલા નુકશાનના બદલામાં વસૂલવાની વિનંતી અરજીમાં કરવામાં આવી છે. બૅન્ક પર મુકાયેલા મુખ્ય આક્ષેપ શેટ્ટીના અરજાના આધારે, 2019 સુધી બૅન્ક ઓફ બરોડા NMC હેલ્થકેર ગ્રુપની મુખ્ય બેંક હતી અને તે સમયગાળા દરમિયાન બૅન્ક માત્ર સામાન્ય લેવડદેવડ પૂરતી ન રહી, પરંતુ ગ્રુપની કંપનીઓ અને સ્વતંત્ર સપ્લાયર તરીકે રજૂ કરાયેલી સંસ્થાઓ વચ્ચે ફંડના ગેરકાયદે ડાયવર્ઝનમાં સક્રિય સહયોગ આપ્યો હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.
અરજીએ વધુ હોતી બાબતોમાં જણાવાયું છે કે બૅન્કની સિસ્ટમ દ્વારા મની-લોન્ડ્રિંગ સંબંધિત 100 કરતાં વધુ એલર્ટ જાહેર થયા હતા, જે બાદમાં જાણી જાણીને બંધ કરાઇ દીધા હતા. દાવો એ પણ છે કે બૅન્કે પૂરતી સિક્યોરિટી કે ગેરંટી વિના ક્રેડિટ આપવાનું ચાલુ રાખ્યું અને ગ્રુપના લોન અને વ્યવહારો અંગેના જોખમોની માહિતી ઓડિટરને ફરજિયાત રીતે આપી ન હતી.
દસ્તાવેજો અને ગેરંટી અંગેનો મુદ્દો શેટ્ટીનો આ દાવો છે કે બૅન્કે તેમને સામે લોન મુદ્દે ઉપયોગ થયેલા દસ્તાવેજો અને પર્સનલ ગેરન્ટીઓ પરની કેટલીક સહીઓ ખોટી છે અને તેમણે ક્યારેય તેવા દસ્તાવેજો પર સહી ન કરી હોય. અરજીએ કહેવામાં આવ્યું છે કે કેટલાક એકાઉન્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ અને ફંડ ટ્રાન્સફર શેટ્ટીની પરવાનગી વિના કરવામાં આવ્યા હતા.
કોર્ટમાં હાલની સ્થિતિ આ મામલે બોમ્બે હાઈકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે અને સુનાવણી ચાલી રહી છે.