આયકર વિભાગે વિદેશ મોકલાતી સંદિગ્ધ રકમોના મામલે દેશવ્યાપી તપાસ શરૂ કરી છે. આ તપાસમાં કુલ تقريباً 394 સંસ્થાઓ અને 36 પ્રોફેશનલ્સનો સમાવેશ થાય છે અને તપાસ 18 ઓગસ્ટ, 2026 થી શરૂ થઇ છે. વિભાગે ઉપલબ્ધ ડેટા વિશ્લેષણ અને જમીની શોધખોળના આધારે આ કાર્યવાહી જનાવી છે.
તપાસ શા માટે શરૂ કરી گئی અને આરંભની તારીખ
આ કાર્યવાહીનો આધાર ડેટા વિશ્લેષણ અને જમીન સ્તરના ઇન્ટેલિજન્સ પર રાખવામાં આવ્યો છે. દિવાગે પ્રેસ નોટમાં જણાવ્યુ છે કે કેટલાક એકમોએ વિદેશ મોકલેલી મોટી રકમે તેમનાં જાહેર કરેલા વ્યવસાય અને આવક સાથે બેસતી નહોતી. વિભાગે કહ્યું છે કે આ તપાસ 18 ઓગસ્ટ, 2026 થી શરૂ કરી છે અને અગાઉના ત્રણ વર્ષના વિદેશી રિમિટન્સના ડેટાને ધ્યાનમાં લઈને સંદિગ્ધ એકમોની ઓળખ કરી હતી.
કોણો તપાસ હેઠળ છે?
પ્રેસ નોટ પ્રમાણે તપાસમાં સામેલ મુદ્દાઓમાં નીચેનો સમાવેશ થાય છે:
- રમાવાળુ એકમો: કુલ લગભગ 394 સંસ્થાઓની રકમના ટ્રાન્સફરનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
- પ્રોફેશનલ્સ: વિદેશ મોકલવાના માટે ફોર્મ 15CB/ફોર્મ 146 સર્ટિફિકેટ જારી કરનારા 36 પ્રોફેશનલ્સની પણ તપાસ કરવામાં આવશે.
- સીમાંતરૂપે સ્થિત સંસ્થાઓ: ભારતની આંતરરાષ્ટ્રીય સીમાઓ સાથે જોડાયેલા રાજ્યોમાં આવેલી આશરે 117 સંસ્થાઓ પણ તપાસકાળમાં સામેલ છે.
ફોર્મ 15CB/ફોર્મ 146 અને પ્રોફેશનલ્સ અંગે માહિતી
વિભાગે જણાવ્યું છે કે ડેટાની તપાસ દરમિયાન કેટલીક પ્રોફેશનલ્સે ઓછા સંખ્યામાં ગ્રાહકો માટે ઘણાં ફોર્મ 15CB સર્ટિફિકેટ જારી કર્યા હોવાનું જોવા મળ્યુ. તે સાથે પાક્કું થયું કે વિદેશ મોકલવામાં આવેલ પૈસા કેટલીક પસંદ થયેલી સંસ્થાઓના જૂથ સુધી જ પહોચતા હતાં. આથી વિભાગે ફોર્મ સર્ટિફિકેટ જારી કરતા પ્રોફેશનલ્સને યોગ્ય તપાસ અને વિચારી સમજી નિર્ણય લેવાની જરૂરિયાત પર ભાર મુક્યો છે.
આગળની કાર્યવાહી
તપાસ હાલ ચાલુ છે અને જો તપાસ દરમિયાન ગડબડી અથવા નિયમો ભંગ થયાના પુરાવા મળે તો સંબંધિત સંસ્થાઓ અને વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ આગળ કાર્યવાહી થઈ શકે છે. વિભાગે પ્રેસ નોટ અને પોતાના અધિકૃત X એકાઉન્ટ દ્વારા આ માહિતી જાહેર કરી છે અને તપાસની માહિતી સમયાંતરે જાહેર કરવામાં આવશે એવી બાબત પ્રેસ નોટમાં દર્શાવેલી છે.