ક્રિપ્ટો છેતરપિંડીનો કિસ્સો
અમદાવાદના ત્રાગડ વિસ્તારમાં રહેતા 45 વર્ષની જમીન દલાલને ફેસબુક પર યુવતી સાથે રચાયેલ મિત્રતામાં ફસાવી ક્રિપ્ટો રોકાણના બહાને કુલ 90 લાખ રૂપિયા છેતરવાઈ ગયા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. શરૂઆતમાં નફો દેખાડી ભરોસો મેળવી લેવામાં આવ્યો, પછી ઇન્કમ ટેક્સ અને વૉલેટ એક્સચેન્જના નામે વધુ રકમ માંગવામાં આવી.
તપાસમાં સેબીમાં તપાસ કરતી વખતે છેતરપિંડીનો ભાંડો ફૂટ્યો અને સાયબર ક્રાઈમ સેલે ટેક્નિકલ એનાલિસિસના આધારે તપાસ શરૂ કરી છે. ઘટનાની વિગત મુજબ, ત્રાગડમાં રહેતા જમીન દલાલ હરેશ (નામ બદલેલ છે) સાથે ફેસબુક પર ‘માધુરી મહેતા’ નામની યુવતીની ઓળખ થઈ હતી. વાતચીત પછી વોટ્સએપ પર પણ સંવાદ થયો.
માધુરીએ કહ્યું કે તે ક્રિપ્ટો ટ્રેડિંગ કરતી કંપનીમાં જોડાયેલ છે અને તેમાં સારો નફો મળે છે. માધુરીએ ચાર્લી નામના વ્યક્તિનો મોબાઈલ નંબર આપી, ત્રણ્લીને કંપનીની વેબસાઇટની લિંક મોકલવામાં આવી. ચાલુ કરવામાં આવેલ વ્યવહારમાં શરૂઆતના રોકાણ પર એક કરોડનો નફો દેખાડ્યો હતો અને તે નફો એકાઉન્ટમાં દેખાતો બતાવવામાં આવ્યો.
પ્રારંભિક વિશ્વાસ મેળવનાર પછી, 70 લાખ રૂપિયા જમા કરાવવામાં આવ્યા. બાદમાં વૉલેટને મની લૉન્ડરિંગ અને ગેરકાયદે નાણાકીય વ્યવહારમાં સસ્પેન્ડ બતાવી, દિવતાં વૉલેટ રિકવર કરવા માટે વધારાના 20 લાખ રૂપિયા માંગવામાં આવ્યા. આ રીતે કુલ 90 લાખ રૂપિયા ક્રિપ્ટો રોકાણના બહાને પડાવી લેવામાં આવ્યા.
તપાસ અને આગળની કાર્યવાહી હરેશે શંકા થતા સેબીની ઓફિસમાં જઈને કંપની વિશે તપાસ કરાવી ત્યારે તેમને ખબર પડી કે ફેસબુક પરથી બનાવેલી મિત્રતાનો ઉપયોગ કરીને સાયબર ગેંગ દ્વારા ફ્રોડ થયું છે. ઘટનાની જાણ થતા સાયબર ક્રાઈમ સેલે ટેક્નિકલ એનાલિસિસના આધારે તપાસ શરૂ કરી છે.