અમદાવાદમાં આમ જનમત પાર્ટીનું 250 કરોડનું ટેક્સ ચોરી કૌભાંડ
અમદાવાદમાં ‘આમ જનમત પાર્ટી’ના નામે બોગસ ડોનેશન દ્વારા સરકારી તિજોરીને રૂ.250 કરોડ જેટલું નુકસાન પહોચાડવાની આક્ષેપે તપાસ ચાલી રહી છે. ઇન્કમ ટેક્સ વિભાગની તપાસમાં ખુલ્લું પાડી શકાય કે પક્ષના હોદ્દેદારો અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ મોટા દાતાઓને 100% ટેક્સ કપાતનો લાભ આપવા માટે કાગળોની વ્યવસ્થા બનાવી, રકમ બોગસ રીતે ફરી પૂરતી કરવામાં આવી હતી.
તપાસ અનુસાર વર્ષ 2022-23 અને 2023-24 દરમિયાન પક્ષના બેંક ખાતામાં કુલ 843,97,43,793 રૂપિયાથી વધુ શંકાસ્પદ વ્યવહારો નોંધાયા છે. આ મામલે કાર્યવાહી હેઠળ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. સંડોવાયેલા નામ અને નોંધણી તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આમ જનમત પાર્ટીનું નોંધણી નં. 56/246/2019/PPS-1 હેઠળ માત્ર કાગળ પર પક્ષ બનાવવામાં આવ્યું હતું.
સંડોવાયેલા તરીકે નામ આપવામાં આવ્યા છે: પક્ષના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ગૌરવ વાય. મિશ્રા, ખજાનચી ધર્મેન્દ્ર વૈષ્ણવ, વ્યવસ્થાપક દિનેશકુમાર જૈન અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ મયૂરસિંહ રાઠોડ, પ્રણવ શાહ અને આકાશ સોની. ટ્રાયલ સંબંધિત રીતે કુલ 7 લોકો સામે ફરિયાદ નોંધાઈ હોવાનું સૂત્રોએ જણાવ્યુ છે.
મોડસ ઓપરેન્ડી તપાસ પ્રમાણે મુખ્ય રીત એ હતી કે મોટા દાતાઓ બેંકિંગ ચેનલ દ્વારા પાર્ટીના બેંક ખાતામાં મોટા ડોનેશન કરતા હતા અને દાતા ઈન્કમ ટેક્સ હેઠળ 100% ટેક્સ કપાતનો લાભ મેળવતા હતા. પછી આ રકમને ચૂંટણી પ્રચાર, રેલી અથવા જાહેરાત જેવા ખોટા ખર્ચા બતાવીને વિવિધ બોગસ કંપનીઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતી.
તપાસમાં ઉલ્લેખિત બોગસ કંપનીઓમાં પ્રેનિત કોર્પોરેશન, હેશાઝ કોર્પોરેશન, આયાન એન્ટરપ્રાઇઝ અને શ્રી રામદેવ એન્ટરપ્રાઇઝનો સમાવેશ થાય છે. આ પછી રકમ એક્કલક ફેરવણીઓ કરી આંગડિયા પેઢીઓ દ્વારા રોકડમાં ઉપાડી લેવામાં આવતા અને મધ્યસ્થોએ પોતાનું કમિશન કાપી બાકી રકમ મૂળ દાતાઓને પાછી આપવી થતી, એ રીતે સરકારી તિજોરીને આશરે રૂપિયા 250 કરોડને લગતો નુક્સાન થવાની ઇન્કમ ટેક્સ વિભાગે નોંધ લીધી છે.
તપાસમાં આ રકમ ડોનેશનની લગભગ 30% ગણવામાં આવી છે. તપાસ અને કાયદેસર પગલાં આ કૌભાંડ અંગે આસિસ્ટન્ટ કમિશનર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ, કેન્દ્રીય વર્તુળ દ્વારા પાર્ટીના સંડોવાયેલા લોકો સામે સરકાર સાથે છેતરપિંડી કરવા બાબતે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી ચાલુ છે.