બોલિવૂડ અભિનેત્રી નિધિ અગ્રવાલ એ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) પાસે સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશનોના પ્રમોશન સંબંધિત પૂછપરછ માટે હાજર રહી હતી. એજન્સીએ તેમની નાણાકીય વ્યવહારોનું વિશદ રીતે પરીક્ષણ કર્યું અને અનેક મુદ્દા વિશે પૂછપરછ કરી. દાવો છે કે મની લૉન્ડરિંગ અને હવાલા ચેનલો મારફતે ફંડ ટ્રાન્સફરનો તપાસના કેન્દ્રમાં છે.
પુછપરછની વિગતો
ED દ્વારા નિધિ અગ્રવાલને તેમના દ્વારા પ્રમોટ કરાયેલી સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશનો અને તેસાથે જોડાયેલા પ્રમોશનલ કરારો અંગે પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા. એજન્સીએ તેમના ખાતામાં સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશન ઓપરેટરો તરફથી થયેલા ટ્રાન્સફર અને જાહેરાતો માટે મળતા ફી વિશે માહિતી એકત્રિત કરી છે. સૂત્રોમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે નિધિને ઉપસ્થિત રહેવા માટે ED દ્વારા સમન્સ પાઠવાયું હતું અને તે નોટિસ બાદ હાજર થઈને તપાસમાં સહયોગ કર્યો.
મની લૉન્ડરિંગ સંબંધિત ആരോപણ અને તપાસ
ED એ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લૉન્ડરિંગ એકટ હેઠળ તપાસ શરૂ કરી છે અને મની લૉન્ડરિંગના આરોપોને ધ્યાને લઈ નિધિ અગ્રવાલને વિસ્તૃત પ્રશ્નો કર્યા છે. અધિકારીઓ દ્વારા ખાનગી ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર થયેલા ભંડોળ, પ્રમોશનલ ફી અને અન્ય નાણાકીય વ્યવહારોના નાના-મોટા પાસાઓ અંગે વિગતો મેળવવામાં આવી હતી. તથ્ય અનુસાર તપાસમાં તેના એક બાંધકામ કંપની સાથેના નાણાકીય વ્યવહારો અને તેમાંથી થતી કમાણી પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરાયું હતું.
હવાલા ચેનલો અને અધિકારીઓના અભ્યાસક્રમ
સોર્સમાં જણાવ્યા મુજબ, નિધિ પર હવાલા ચેનલો દ્વારા પૈસા મેળવવાનો આરોપ છે અને તે સંબંધિત ટ્રાન્સફર્સનો ED દ્વારા વિશ્વસોફાળથી અભ્યાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. તેની સાથે જ અન્ય સંબંધિત ટેરસ્ટ્રક્ચર્સની પણ તપાસ થઈ રહી છે.
સંબંધિત FIR અને અન્ય સેલિબ્રિટીઓની પૂછપરછ
સોશિયલ મીડિયા પર નિર્જારે પ્રચાર આવેલી પ્રતિબંધિત સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશનોને કારણે યુવાનોને ગેરમાર્ગે દોરવાના આરોપને આધારે સાયબરાબાદ પોલીસે FIR નોંધી છે. તે કેસને ધ્યાનમાં લેતાં EDે તપાસ શરૂ કરી છે. સૂત્રો અનુસાર એજન્સીએ અન્ય સેલિબ્રિટીઓને પણ પૂછપરછ માટે જાણકારી આપી છે અને અત્યાર સુધીમાં
- પ્રકાશ રાજ
- વિજય દેવરકોંડા
- રાણા
- મંચુ લક્ષ્મિ
ની પૂછપરછ કરવામાં આવી છે. આવનારા દિવસોમાં અન્ય લોકોને પણ નોટિસ જારી થવાની શક્યતા હોવાનું સૂત્રો દર્શાવે છે.