રોમન અબ્રામોવિચની નાણાંકીય તપાસ
સાયપ્રસની પોલીસ રશિયન બિલિયનેર રોમન અબ્રામોવિચની નાણાંકીય બાબતો અંગે તપાસ ચલાવી રહી છે. આ પગલું BBC Panorama અને Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) દ્વારા કરવામાં આવેલા ખુલાસાઓ પછી લેવામાં આવ્યું છે કે જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે કન્ટેબન્સી ફર્મ Deloitteએ દસ્તાવેજોનું બદલીકરણ કરીને અબ્રામોવિચની સંપત્તિ છુપાવવામાં અને કરજંચમાંથી બચવામાં મદદ કરી હતી.
અબ્રામોવિચના વકીલોએ જણાવ્યું છે કે તેઓ કરચોરી અથવા સંપત્તિ છુપાવવાનો આરોપ નકારે છે, જ્યારે Deloitte Cyprus એ કહ્યું છે કે તે “acts in compliance with applicable laws” અને વધુ ટિપ્પણી કરવા માટે દસ્તાવેજો 20 વર્ષથી પણ જૂના છે અને હવે ઉપલબ્ધ નથી તે જણાવી ચુક્યું છે.
તપાસની જાહેરાત અને વ્યાપ્તિ પોલીસની તપાસનું સત્તાવાર જર્વાત નિકોસિયા ખાતે પાર્લામેન્ટરી સમિતિની બેઠક દરમિયાન કરવામાં આવી હતી, જેનું ઉદ્દેશ પૈસાની લે–દે અને money laundering સામે લડતર અને તેને અટકાવવા વિશે ચર્ચા કરવાનું હતું.
સાયપ્રસના ન્યાય મંત્રાલયના એક અધિકારીએ સભ્યોને જણાવ્યું કે BBC/TBIJ રિપોર્ટની શોધખોળ પોલીસની Financial Intelligence Unit દ્વારા તપાસવામાં આવશે અને પોલીસ જોવા માંગશે કે કોઈ ફૌજદારી કાર્યવાહી કરવાની જરૂર છે કે નહિ અને શું દસ્તાવેજો સાથે કોઇ મેનિપ્યુલેશન થયું છે.
BBC અને TBIJના ખુલાસાઓ
BBC અને TBIJના સંયુક્ત રિપોર્ટમાં બતાવાયું છે કે Deloitte દ્વારા સાઇન ઓફ થયેલા એકાઉન્ટ્સને 2006માં તૈયાર કરવામાં આવતાં તંત્રથી અબ્રામોવિચની કંપનીના એકાઉન્ટમાંથી સુપરયોટ, મહેલ અને ખાનગી વિમાન જેવી સંપત્તિઓ જેની કૂલ કિંમત $672m (£508m) જેટલી જણાય છે, અઠવાડિયાં તરીકે દેખાતી નહોતી.
રિપોર્ટ મુજબ Deloitte એ દસ્તાવેજોની નકલીકરણ દ્વારા મોટી ટૅક્સ જામીન ટાળવાની યોજના પર સલાહ આપવાની ભૂમિકા પણ નિભાવતી દેખાય છે. લીક થયેલા દસ્તાવેજો અને સમયગાળા આ પુરાવા લીક થયેલા ફાઇલોમાંથી મેળવાયા છે જેમાં અબ્રામોવિચની નાણાકીય વ્યવહારો અને સાયપ્રસમાંથી સંચાલિત ઓફશોર કંપનીઓના હજારો દસ્તાવેજો સમાવિષ્ટ છે.
આ નેટવર્ક 1995 અને 2022 વચ્ચે કાર્યરત હોવાનું દસ્તાવેજોમાં દર્શાવાયું છે. BBC અને તેના મીડિયા ભાગીદારો—જેમકે TBIJ, The Guardian, Paper Trail Media, Organised Crime and Corruption Reporting Project અને Cyprus Investigative Reporting Network—2023 થી આ લીક ફાઇલો પર રિપોર્ટ કરી રહ્યા છે અને આ કામ International Consortium of Investigative Journalistsની Cyprus Confidential ની બહારની તપાસ હેઠળ થાય છે.
પોલીસની પ્રગતિક્રિયા અને તપાસનો સમયગાળો સાયપ્રસ પોલીસના પ્રતિનિધિ Andreas Anastasiadesએ એમપીઓને જણાવ્યું કે પોલીસની Financial Crime Unitએ પુરાવા એકત્રિત કરવાનું શરૂ કર્યું છે અને તપાસ several months સુધી ચાલવાની અપેક્ષા છે.
BBC દ્વારા પૂછવામાં જ્યારે પૂછાયું કે શું Deloitteની કામગીરીની પણ તપાસ રહેશે, ત્યારે તેઓએ કહ્યું: “We will look at any company or person who may be involved.” તેમણે ઉમેર્યું: “We will see if there has been fraud or if some documents have been manipulated.”
અબ્રામોવિચના વકીલો અને Deloitteનું નિવેદન અબ્રામોવિચના વકીલોએ જણાવ્યું છે કે Panorama એ કોઈ પુરાવો પ્રદાન કર્યો નથી જે દર્શાવે કે બિલિયનેરે દસ્તાવેજોની નકલીકરણ અંગે જાણકારી, મંજૂરી અથવા દિશાનિર્દેશ આપ્યો હતો, અને એમના компаниюઓ માટે પ્રોફેશનલ સલાહ પર આધાર રાખવું કાયદેસર હતું.
Deloitte Cyprus એ પણ જણાવ્યું છે કે તે કાયદાજોગામના પાલનમાં કાર્ય કરે છે અને દસ્તાવેજો વધુ 20 વર્ષના હોવાના કારણે વધુ ટિપ્પણી કરી નથી શકે.
આગામી કાયદેસર કાર્યવાહી
BBC અને TBIJ દ્વારા અગાઉના રિપોર્ટમાં એ પણ જણાવાયું હતું કે અબ્રામોવિચને તેમના યોટ્સના ચલણ ખર્ચ પર લાખો ડોલરની કર ચૂકવણી ટાળવાની યોજના વિશે વિગતો છે. તે રિપોર્ટ બાદ સાઈપ્રસમાં બે પૂર્વ કંપની ડિરેક્ટરો વિરુદ્ધ આરોપ મુકાયા છે અને તેઓ આગામી મહિને સાઈપ્રસમાં €25m ની બાકી VAT સંબંધિત કેસ માટે ટ્રાયલ હેઠળ હાજર રહેશે.
અબ્રામોવિચના વકીલોએ અગાઉ BBCને જણાવ્યું હતું કે તેમણે હંમેશા સ્વતંત્ર વ્યાવસાયિક કર અને કાનૂની સલાહ લીધી છે અને તેના અનુસરણમાં કાર્ય કર્યું છે.